Tapia e Tesoureiro da AFA Sob Investigação: Gigante em Escândalo Fiscal!
“Chiqui” Tapia e tesoureiro Toviggino sob investigação! Justiça argentina apura irregularidades na AFA. Denúncia da ARCA: dívida de 19,3 bilhões em impostos. Depoimentos marcados para 5 e 6 de março
O presidente da Associação Argentina de Futebol (AFA), Claudio Tapia, conhecido como “Chiqui” Tapia, e seu tesoureiro, Pablo Toviggino, foram chamados a depor em uma investigação conduzida pela Justiça argentina. A medida faz parte de uma apuração que apura supostas irregularidades relacionadas à retenção de impostos e contribuições à seguridade social.
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A Justiça determinou que ambos não podem deixar o país.
Detalhes da Investigação
O juiz especializado em matéria penal econômica, Diego Amarante, em resposta a uma solicitação da Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (ARCA), o órgão equivalente à Receita Federal no Brasil, deu andamento à investigação. A ARCA acredita que a AFA atuou como agente de retenção, ou seja, responsável por descontar impostos e contribuições de terceiros, mas sem repassar os valores ao Estado dentro do prazo legal, que é de até 30 dias após o vencimento.
Período e Valores Envolvidos
A investigação se concentra no período entre março de 2024 e setembro de 2025. Inicialmente, o montante apontado como não depositado corretamente era de 7.593.903.512,23 pesos argentinos. Posteriormente, esse valor foi ampliado em mais 11.759.643,331,62 pesos, totalizando mais de 19,3 bilhões de pesos argentinos sob investigação.
Acusação e Evidências
A ARCA alega que, embora a AFA tenha o dever de repassar os valores, a conduta configura um “delito de omissão”, devido à sua condição de agente de retenção e à sua capacidade financeira para efetuar os pagamentos. A agência apresentou relatórios do Banco Credicoop que indicam movimentações financeiras nas contas da entidade, incluindo aplicações em pesos e dólares, demonstrando que a AFA possuía os recursos necessários para cumprir suas obrigações.
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Próximos Passos
Tapia deve depor no dia 5 de março, enquanto Toviggino será ouvido no dia 6. Outros dirigentes, como Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Lorenzo e Víctor Blanco, também foram incluídos na medida. Até o momento, nem Tapia nem os demais citados se pronunciaram oficialmente sobre o caso.
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