Operação Tarja Oculta: Esquema de Lavagem de Dinheiro Revelado no Rio

Operação Tarja Oculta Revela Esquema de Lavagem de Dinheiro

A Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro realizou nesta quarta-feira, 20 de maio de 2026, a operação Tarja Oculta. A ação investiga um complexo esquema de crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, com movimentação de aproximadamente R$ 338 milhões entre 2017 e 2022.

Segundo informações preliminares, o esquema envolvia a utilização de estelionatos, praticados através da clonagem de cartões de crédito. A investigação apura a forma como os recursos ilícitos foram desviados e como foram utilizados para tentar dar aparência de legalidade a operações financeiras.

Detalhes da Operação

Durante a operação, foram cumpridos 39 mandados de busca e apreensão. Agentes da Polícia Civil apreenderam diversos bens, incluindo três veículos de luxo e R$ 250 mil em dinheiro. O grupo investigado é composto por pelo menos 25 pessoas físicas e cinco empresas.

Investigação em Andamento

As investigações foram iniciadas após a apreensão de R$ 1 milhão em espécie em uma agência bancária localizada na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Essa ocorrência chamou a atenção de órgãos de inteligência financeira e do setor de compliance bancário, que identificaram movimentações suspeitas.

A Polícia Civil está analisando relatórios de inteligência financeira que apontam intensa movimentação financeira entre os investigados e operações incompatíveis com a renda declarada de alguns envolvidos.

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Objetivo do Esquema

As investigações indicam que o objetivo do grupo era ocultar a origem dos recursos desviados e, posteriormente, reinseri-los na economia formal. A estrutura utilizada envolvia o uso de empresas de fachada, transferências bancárias sucessivas e saques em dinheiro, buscando confundir a rastreabilidade dos valores.

A Polícia Civil informou que as diligências continuam para identificar toda a estrutura financeira utilizada pelo grupo e determinar o destino final dos recursos desviados.