Alex Saab: “Homem da Mala” Acusado de Lavagem de Dinheiro em Caso Maduro

Alex Saab Acusado de Lavagem de Dinheiro em Caso Envolvendo Maduro

Promotores dos Estados Unidos acusaram Alex Saab, conhecido como o “homem da mala” e próximo aliado do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, de lavagem de dinheiro. As acusações surgiram após a divulgação de documentos judiciais na segunda-feira (18), revelando que Saab teria se aproveitado de um programa de assistência social venezuelano para fins de lavagem de dinheiro.

A situação se agravou com a deportação de Saab pelo presidente interino da Venezuela, Delcy Rodríguez, no fim de semana. Rodríguez justificou a ação como sendo “justificada por interesses nacionais”, marcando um novo nível de coordenação entre a administração Trump e o governo venezuelano.

A deportação ocorreu após a prisão de Saab em Nova York em 2019.

Detalhes das Acusações

Segundo as acusações, Alex Saab, de 55 anos, ex-ministro da Indústria da Venezuela, conspirou para subornar autoridades venezuelanas e transferir recursos financeiros através de contas bancárias nos Estados Unidos, buscando enriquecimento pessoal.

Sua primeira aparição em um tribunal federal de Miami ocorreu na tarde de segunda-feira.

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Os promotores alegam que o esquema começou em 2015, envolvendo empresas fictícias, registros de transporte e faturas para desviar centenas de milhões de dólares destinados à compra de alimentos para a população venezuelana. A partir de 2019, Saab e seus colaboradores utilizaram seu acesso ao governo venezuelano, que enfrentava dificuldades financeiras devido a sanções americanas, para vender bilhões de dólares em petróleo sob falsas alegações.

Resposta da DEA

“Essas acusações são resultado direto do compromisso contínuo da DEA em desmantelar as redes corruptas que operam em toda a Venezuela”, afirmou o administrador da Agência de Repressão a Drogas dos EUA, Terrance Cole. A DEA tem investigado as atividades de Saab há anos, culminando em sua prisão em 2019.

Acordo e Libertação de Prisioneiros

Esta não é a primeira vez que as autoridades dos EUA acusam Saab de suborno. Em 2020, ele foi preso e posteriormente levado aos Estados Unidos. Posteriormente, o presidente Joe Biden concedeu clemência a Saab em 2023, em troca da libertação de americanos detidos na Venezuela.